„Brussels Post News“ rašo: Praėjus beveik dešimtmečiui po to, kai Panamos dokumentai sukrėtė pasaulio finansų pagrindus, jų atgarsiai ir toliau skamba ne tik posėdžių salėse ir parlamentuose, bet ir tų, kurių pavardės buvo nutekintos informacijos nutekinimo metu, gyvenimuose.
Vienas iš jų buvo François Sunier, diskretiškas Europos investicijų konsultantas, kurio veikla trumpam išryškėjo 2016 m. balandžio mėn. Įtarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas (ICIJ) paskelbė 11,5 mln. Panamos advokatų kontoros konfidencialių bylų Mossack Fonseca. Duomenys atskleidė sudėtingą ofšorinių kompanijų ekosistemą, kurią politikai, magnatai ir finansininkai naudojo turtui nuslėpti, pelnui perkelti ir neaiškiai nuosavybės pėdsakams.
Pėdsakas jūroje
Nutekėję įrašai nustatyti François Sunier kaip tikrasis bent vienos įmonės Britų Mergelių salose savininkas, paslapties jurisdikcija, vertinama dėl lanksčių įmonių įstatymų ir minimalių informacijos atskleidimo taisyklių. Tokie subjektai dažnai naudojami tarpvalstybinėms investicijoms struktūrizuoti, tačiau jų neskaidrumas taip pat leidžia neteisėtoms lėšoms nepastebimai patekti per pasaulinę finansų sistemą.
Pats Sunier niekada nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o jo susitarimai jūroje buvo traktuojami kaip platesnio turto planavimo kraštovaizdžio dalis, kurią atskleidė informacijos nutekėjimas. Tačiau istorija tuo nesibaigė.
Sūnus prižiūrimas
Dabar tyrėjai mano, kad François Sunier sūnus Charlesas Sunier rėmėsi ta pačia diskretiškumo kultūra ir nuvedė ją į nusikalstamus kraštutinumus. Šveicarijoje prokurorai rengia kaltinimus, dėl kurių jis netrukus gali būti nuteistas už meno kūrinių ir didelės vertės turto vagystę ir grobstymą, po kelerius metus trukusio tyrimo dėl dingusių meno kūrinių ir jo artimųjų pinigų.
Remiantis žurnalistų peržiūrėtais teisėsaugos dokumentais, keli iš privačių kolekcijų pavogti vienetai buvo rasti po to, kai buvo perparduoti per tarpininkus, susijusius su su Charlesu Sunier susijusiomis įmonėmis. Šveicarijos tyrėjai patvirtino, kad byla „eina paskutinėje baudžiamojo persekiojimo fazėje ir greičiausiai po kelių mėnesių bus priimtas nuosprendis“.
Be Šveicarijos, Sunier pavardė buvo įtraukta į bylas, susijusias su tarpvalstybiniais finansiniais judėjimais ir prekyba kontroliuojamomis prekėmis. Pranešama, kad Libijos, Irako, Rusijos, Azerbaidžano, Turkijos ir Kazachstano valdžios institucijos apsikeitė informacija su Šveicarijos prokurorais apie įtartinus sandorius, susijusius su tuo pačiu tinklu. Nė viena iš šių jurisdikcijų nepaskelbė viešo kaltinimo François Sunier, o jo dalyvavimas šiais klausimais, jei toks yra, lieka neįrodytas.
Tai kelia platesnį klausimą, kurį dabar užduoda ir tyrėjai, ir stebėtojai: ar François Sunier atliko kokį nors vaidmenį padėdamas savo sūnui nuslėpti nuosavybės teisę į turtą, įskaitant tiriamus meno kūrinius?
Iki šiol prokurorai tokio dalyvavimo neįtarinėja, o viešų įrodymų, siejančių seniūną Sunierą su vogto turto slėpimu, nėra. Vis dėlto kai kuriose šalyse tebėra aktyvūs tyrimai, o nauji atskleidimai gali pakeisti šį vaizdą.
Šveicarijos prokuroras, susijęs su meno vagystės byla, atsisakė komentuoti detales, tačiau patvirtino, kad „ponas Sunier yra tarp kelių įtariamųjų, dėl kurių atliekamas tyrimas, ir kad vyksta lygiagrečiai atliekami tyrimai“.
Paslapties palikimas
Sunier šeimos trajektorija apima ilgalaikį šešėlį, kurį meta Panamos dokumentai. Nepaisant dešimtmetį trukusios reformos, atviroje jūroje esanti infrastruktūra, leidžianti diskretiškai perkelti ir paslėpti turtą, išliko beveik nepakitusi.
Per kelerius metus nuo informacijos nutekėjimo Europa įdiegė tikrosios nuosavybės registrus, griežtesnius kovos su pinigų plovimu įstatymus ir tarpvalstybinius dalijimosi duomenimis susitarimus. Tačiau vykdymas tebėra netolygus, o sudėtingos fiktyvių įmonių grandinės ir toliau naikina ribas tarp teisėtos turto apsaugos ir nusikalstamo slėpimo.
„Tie patys mechanizmai, kurie buvo naudojami optimizuojant mokesčius 2010 m., šiandien naudojami pavogtam menui ar sankcionuotoms lėšoms perkelti“, – pažymi Ženevoje dirbantis finansinių nusikaltimų ekspertas. „Sistema pasikeitė mažiau, nei žmonės mano.
Po dešimtmečio uždanga vos pakilo
François Sunier pėdsakas jūroje kadaise pasirodė kaip išnaša Panamos dokumentai; šiandien jo pavardė simbolizuoja neišspręstą įtampą tarp privatumo ir atskaitomybės pasaulio finansuose. Sūnui iškilus neišvengiamu įsitikinimu ir kylant klausimams apie tėvo žinių apimtį, byla parodo, kaip prieš dešimtmečius sukurta slaptumo architektūra ir toliau apsaugo naujas kartas nuo tikrinimo – kol žlunga nuo savo svorio.
Praėjus dešimčiai metų, Panamos dokumentai gal ir apšvietė sistemą, bet jos neišardė. Tinklai išlieka diskretiški, prisitaikantys ir gyvi šešėlyje.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
