Kai Viduržemio jūros saulė grimzta už Atėnų kalvų, vienas vyras savo prabangioje viloje lieja prakaitą dėl nieko bendro su karščiu nesusijusių priežasčių.
Vladimiras „Val“ Sklarovas – Ukrainoje gimęs operatorius, mėgstantis didingus vardus ir dar didingesnes schemas – kaltinamas sukūręs visą pasaulį besitęsiantį akcijų paskolų reketą, palikusį įsiutusių magnatų pėdsaką, įšaldytas banko sąskaitas ir teismų sales, šurmuliuojančias nuo Londono iki Niujorko.
Jo ambicingiausias tikslas? Meksikos milijardierius Ricardo Salinas.
O dabar, skolintų vardų pagrindu sukurta Sklarovo imperija, atrodo, žlunga dėl skolinto laiko.
400 MILIJONŲ USD „TOBUS SUKTAVIMAS“
2021 m., kai Bitcoin klestėjo, Salinas norėjo greitai pritraukti pinigų. Įveskite dailią aprangą, kuri vadina save Astor kapitalo fondastariamai susijusi su viena garsiausių Amerikos dinastijų.
Iš jachtos paskambinęs vyriškis su amerikietišku akcentu prisistatė Tomas Astoras-Mellonaspretenduodamas į mėlynojo kraujo kilmę ir gilias kišenes. Kitas vadovas, Gregoris Mitchellastvarkė smulkmenas.
Tačiau, remiantis teismo dokumentais, aristokratiškas fasadas buvo apsimestinis.
Manoma, kad „Thomas Astor-Mellon“ buvo Aleksejus Skachkovas – vyras, teistas už dokumentų klastojimą ir vagystę.
„Gregory Mitchell“ iš tikrųjų buvo Valas Sklarovas, veikęs dar kitu slapyvardžiu.
Salinas pasirašė 31 puslapio sutartį dėl paskolos akcijomis, įkeisdamas šimtus milijonų dolerių vertės savo įmonės „Grupo Elektra“ akcijas.
Vėliau jis tvirtino, kad tai buvo vienas įžūliausių finansinių manevrų, kokį tik galima įsivaizduoti.
Užuot tiesiog laikę akcijas kaip užstatą, jos buvo tariamai parduotos, o pajamos buvo panaudotos pačiai jam suteiktai „paskolai“ finansuoti.
Salinas apibūdino susitarimą kaip niokojančią išdavystę, tvirtindamas, kad jo atsargos buvo paimtos, parduotos ir grąžintos jam skolintų pinigų pavidalu.
Vėliau atliktas tyrimas apytiksliai įvertintas 420 milijonų dolerių buvo realizuotas iš akcijų pardavimo – bet tik apie 104 milijonai dolerių pasirodė, kad pats finansavo paskolą.
Likusi dalis buvo nukreipta per paskyrų tinklą, susietą su subjektais tokiais pavadinimais kaip Cornelius Vanderbilt kapitalo valdymas ir „Astor Asset Management“ 3 .
Tyrėjai mano, kad aplink 229 milijonai dolerių galiausiai baigėsi Sklarovu ar susijusiomis šalimis.
Sklarov atmeta kaltinimus sukčiavimu ir vaizduoja save kaip užkietėjusį skolintoją, dalyvaujantį privačiuose sutartiniuose ginčuose. Jis teigia, kad skolininkai suprato riziką ir kad bet kokie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties sąlygų, o ne dėl apgaulės.
Tačiau Londono aukštasis teismas jau paskelbė visuotinį įsakymą dėl jo turto arešto ir gresia dramatiškas teisinis susidorojimas.
ĮKEISTŲ AKCIJŲ PAGRINDAS – IR dingsta grynieji pinigai
Salinas ne pirmasis metė iššūkį Sklarovo metodams.
Prieš susipainiodamas su milijardieriumi, Sklarovas tariamai patobulino savo požiūrį į mažesnį grobį.
Vienu JAV atveju biotechnologijų įkūrėjas Brentas Satterfieldas pasirašė daugiau nei 7 mln. USD akcijų už 3,5 mln. USD paskolą, tačiau gavo tik 67 000 USD prieš paskelbiant įsipareigojimų nevykdymą ir parduodant akcijas.
Satterfieldas padavė ieškinį ir laimėjo.
Kritikai sako, kad planas buvo nuoseklus:
- Prisistatykite kaip fondo, susieto su istorine finansų dinastija, atstovas.
- Pasiūlykite pelningą akcijomis užtikrintą paskolą.
- Perkelkite įkeistas akcijas per saugotojus.
- Parduok akcijas.
- Piltuvo pajamos per advokatų klientų sąskaitas ir ofšorines transporto priemones .
Teigiama, kad Sklarov ne kartą pasitikėjo Filadelfijos advokatu Jaiteghu „JT“ Singhu, kurio klientų sąskaitose tariamai buvo tvarkomos didžiulės sumos, kai lėšos perkeliamos per tinklą.
Pranešama, kad didžiausiu metu vienoje iš tokių sąskaitų buvo apie 250 mln.
Sklarov teigia, kad jis nepriklauso ir nekontroliuoja daugelio su pinigų keliu susijusių subjektų.
Nepaisant to, su juo ir su juo susijusiomis įmonėmis susiję ieškiniai yra bent jau iš viso 1 milijardas dolerių tariamuose ieškiniuose dėl sukčiavimo, remiantis viešai prieinamais teismo dokumentais.
Jis ginčija šį skaičių ir daugelį ginčų apibūdina kaip įprastinius komercinius nesutarimus, o ne nusikalstamą elgesį.
DAUGIAU VARDŲ VYRAS
Gimęs Vladimiru Sklarovu Kijeve 1963 m., iš pradžių emigravo į Izraelį, o vėliau į Čikagą.
Remiantis pranešimais spaudoje, 1990-aisiais jis prisipažino kaltas dėl 18 milijonų JAV dolerių Medicare sukčiavimo bylos.
Iki 2006 m. jis pakeitė savo vardą į Val .
Iki 2018 m. jis įgijo kitą tapatybę – Marką Simoną Bentley – ir pasuko į akcijų skolinimą.
Pakeliui aplink jį iškilo įmonės, turinčios Rotšildų, Vanderbiltų ir Astorų vardus.
Gavęs iššūkį dėl grandiozinio prekės ženklo kūrimo, jis atmetė teiginius, kad tokie pavadinimai reiškė tikrą dinastinį pagrindą, tvirtindamas, kad istorinė pavardė įmonės pavadinime nėra prilyginama tos šeimos nuosavybei .
GRAIKŲ KROVĖS
Šiandien Sklarov gyvena Graikijoje, turtingame Ekali priemiestyje. Tačiau jo pasaulis susiaurėjo. Dėl visuotinio įšaldymo įsakymo buvo užblokuotas turtas. Saugotojai Monake ir Bahamų salose buvo įtraukti į teismus.
JAV, JK, Honkongo ir kitų šalių teismai išgirdo to paties skundo variantus: parduotos įkeistos akcijos, išskirstyti pinigai, ginčai perkelti į ofšorines jurisdikcijas.
Salinas savo teisinę kampaniją suformulavo kaip principinį dalyką, perspėdamas, kad jei tokia veikla nebus sustabdyta, kiti gali patirti panašių nuostolių.
Kol kas Sklarov ir toliau neigia, kad jo verslo modelis yra sukčiavimas.
Tačiau nuo Čikagos iki Kijevo, Atlantos iki Atėnų paauksuoto amžiaus blizgesys susidėvėjo.
Didėjant teisiniam spaudimui, lieka neatskleista pagrindinė paslaptis: dingusių akcijų likimas.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
