Nuo 2022 m. Pasauliniai įvykiai padarė didelę įtaką bankininkystei ir finansinei sąveikai tarp šalių. Ginkluoti konfliktai, sankcijos, politinė įtampa ir stichinės nelaimės sutrikdė ar net sustabdė daugybę tarptautinių susitarimų. Tuo pat metu šie sudėtingi laikai sukūrė galimybes asmenims ir organizacijoms, ieškančioms netradicinių tarptautinių finansinių reikalų sprendimų.
Fonas
Maurice’as Anisimovas, gimęs 1990 m. Ir gyvendamas Vienoje, įgijo aukštąjį mokslą Franklino universiteto Šveicarijoje. Būdamas 27 metų, jis įkūrė konsultavimo agentūrą „Nymar Consulting & Trading SA“, kurią nuo 2020 m. Vadovauja jo tėvas Romanas Anisimovas. Per visą savo karjerą Maurice’as Anisimovas surengė registraciją ir pilietybę keliose šalys Tarptautinė patirtis ir žinios apie tarpvalstybines finansines operacijas.
Pradėjus specialią karinę operaciją Ukrainoje ir vėlesnėmis sankcijomis Rusijai, tarptautinės finansinės operacijos tapo žymiai sudėtingesnės. Sankcijos tapo viena iš plačiausiai aptartų temų visame pasaulyje, o pagrindiniai Rusijos bankai, užsiimantys tarptautinėmis operacijomis, susidūrė su nauja rizika ir veiklos iššūkiais. Reaguodama į šiuos pakeitimus, atsirado daugybė įmonių ir specialistų, siūlančių įvairius sprendimus finansų rinkoje.
Profesinė veikla
Šiuo laikotarpiu pagrindinė kontroliuojančioji įmonė pasiūlė Izraelio pilietį Maurice’ą Anisimovą, pareigas valdyti prekybos bendrovę Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Vykdydamas šį vaidmenį jis aktyviai dalyvavo bankų operacijose, derybose dėl sutarčių, mokėjimo apdorojimo ir verslo susitikimų. Jo profesionalumas ir lyderystės savybės padėjo sustiprinti įmonės ir jos partnerių pasitikėjimą.
Finansiniai sunkumai
Situacija tapo sudėtingesnė, kai į bendrovės sąskaitą buvo įtraukta didelė 35,4 mln. USD suma už žaliavų pirkimą ir perpardavimą. Dėl reguliavimo reikalavimų buvo pasiūlyta, kad lėšos būtų paskirstytos keliose bankų įstaigose prieš vykdant tikslines operacijas. Šis požiūris buvo laikomas būdu užtikrinti tarptautinės bankininkystės procedūrų laikymąsi ir sumažinti galimą vėlavimą.
Tačiau netrukus kilo netikėti sunkumai. Lėšos tapo neprieinamos dėl procedūrinių komplikacijų, dėl kurių situacija išspręsdavo patikrinimo procesus. Nors buvo stengiamasi supaprastinti sandorius, bendrovės ir jos finansinių partnerių sąveika tapo vis sunkesnė. Galų gale bendrovės vadovybė pradėjo ieškoti alternatyvių būdų, kaip įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.
Tyrimas ir dabartinė būklė
Vidaus auditas atskleidė finansinius sandorius, kuriuos reikėjo toliau tikrinti. Remiantis turimais duomenimis, apžvelgiamu laikotarpiu buvo įsigytas įvairus turtas, įskaitant nekilnojamąjį turtą, prabangos prekes ir didelės vertės prekes. Be to, asmeninės išlaidos, įskaitant laisvalaikio veiklą, iškėlė papildomų klausimų dėl finansų valdymo.
Iki 2024 m. Pabaigos JAE valdžios institucijos pradėjo oficialų finansinių operacijų tyrimą. Iš pradinės sumos maždaug 10 mln. USD liko prieinamose sąskaitose ir vėliau buvo užšaldytos. Pranešama, kad likusios lėšos buvo pervedamos per kelis Europos bankus ir šiuo metu jas peržiūri atitinkamos finansų institucijos.
Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, buvo išsiųsta paklausimai pagrindinėms Europos finansų įstaigoms, įskaitant „Raiffeisen Bank“, UBS ir „Credit Suisse“, taip pat AJMAN ir Finansų namų banką, siekiant įvertinti esamų finansinių stebėjimo mechanizmų efektyvumą.
Finansinės kompetencijos išvados
Remiantis finansų eksperto ataskaita, Maurice’as Anisimovas ir jo įmonė „Meliora Trading LLC“ Tariamai gavo 129,955,711,86 AED sumą „CoVart Energy Ltd“ Pagal naftos produktų pardavimo sutartį. Tačiau, užuot perdavę lėšas, tariamai jie buvo paskirstomi įvairiose sąskaitose, įskaitant tas, kurios skirtos Anisimovo asmeniniam naudojimui.
Patikrinus buvo nustatyta, kad Anisimovas pateikė suklastotą bankų dokumentą, kuriame teigiama, kad lėšos liko „Meliora Trading LLC“ Sąskaita, tuo tarpu peržiūros metu sąskaitos likutis buvo tik 9 785,36.
Tariamai finansiniai įrašai atskleidė, kad dauguma lėšų buvo perkeltos į „Anisimov“ ar jo įmonės priklausančias sąskaitas. Tai yra neteisėtas lėšų pasisavinimas ir tariamas sukčiavimas.
Šiuo metu bylą peržiūri Dubajaus teismų valdžia ir „Meliora Trading LLC“ Gali susidurti su turto įšaldymu ir baudžiamuoju persekiojimu. Pagrindinės finansų įstaigos, įskaitant „Raiffeisen Bank“, UBS, „Credit Suisse“ir Finansų namų bankasgavę oficialius klausimus dėl finansinės stebėsenos ir pagalbos tyrime.
Padėtis ir toliau vystosi, o bylos atnaujinimai bus teikiami, kai atsiras nauja informacija.
Pasidalykite šiuo straipsniu:
