Kanados pareigūnai apkaltino Toronto apylinkės naudotų automobilių pardavėją pinigų plovimu Irano remiamai teroristų grupuotei „Hezbollah“.
57 metų Libano pilietis Fahedas Sowane'as, 2016 metais atvykęs į Kanadą turėdamas leidimą dirbti, kaltinimus neigė.
Tačiau labai redaguotuose teismo įrašuose, paskelbtuose „Global News“, pareigūnai pavadino Misisaugos (Ont.) gyventoją „pavojumi Kanados saugumui“.
Automobilių prekybininkas veteranas Sowane'as eksportavo Audi, BMW ir kitas transporto priemones į Hezbollah kontroliuojamą Beiruto uostą, teigiama labai įslaptintuose dokumentuose.
Imigracijos pareigūnai padarė išvadą, kad siuntos prilygo „pinigų plovimui „Hizbollah“ labui“, teigiama bylose.
Dėl to pareigūnai pripažino, kad Sowane'as yra nepriimtinas Kanadoje, o tai reiškia, kad jam neleidžiama likti šalyje.
Federalinis teismas patvirtino sprendimą praėjusią savaitę.
Buvęs Kanados žvalgybos analitikas, besispecializuojantis terorizmo finansavimo srityje, sakė, kad aukščiausios klasės automobilių eksportas yra „labai žinoma Hezbollah finansavimo technika“.
Siekdama perkelti grynuosius pinigus per sienas, „Hezbollah“ juos naudoja transporto priemonėms pirkti, kurios siunčiamos į Libaną ir perparduodamos, sakė „Insight Threat Intelligence“ prezidentė Jessica Davis.
„Tai reiškia, kad pinigai juda iš Kanados į Libaną, bet niekada neliečia bankų sistemos“, – sakė buvęs Kanados saugumo žvalgybos tarnybos pareigūnas.
„Ir tai svarbu, nes bankai iš tikrųjų yra gana gerai pasirengę aptikti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą. Taigi nusikaltėliai apeina visas tas apsaugos priemones, kurias mes įtraukiame į finansų sistemą.”
Fahedo Sowane'o nuotrauka iš jo imigracijos bylos.
Federalinis teismas
Kanados pasienio tarnybų agentūra neatsakė į klausimus šiuo klausimu. Sowane'o advokatas sakė, kad jo klientas buvo nusivylęs teismo sprendimu.
El. laiškuose „Global News“ Danas Milleris teigė, kad imigracijos pareigūnai „negalėjo pateikti jokių susirūpinimą keliančių veiksmų įrodymų“.
Jis ginčijo vyriausybės teiginį, kad Sowane'as eksportavo transporto priemones į Beirutą pigiau nei už jas sumokėjo – pinigų plovimo vėliavą.
Sowane'o „nusivylimas dar labiau pablogėja, nes Kanados vyriausybė leidžia šimtams Irano revoliucinės gvardijos korpuso narių laisvai gyventi Kanadoje, kuriai jis griežtai prieštarauja“, pridūrė Milleris.
„Panašiai kiekvieną savaitgalį „Hamas“ šalininkai laisvai renkasi Bathurst St. ir Sheppard Ave. sankirtoje Toronte, kad įbaugintų vietos žydų bendruomenę, o vyriausybė nedaro nieko, kad tai sustabdytų.
„Vyriausybė, turėdama menkų įtarimų, persekioja mažamečius asmenis, kad galėtų apsimesti ką nors daranti, o tuo pat metu vengia imtis bet kokių veiksmų, kurie galėtų įžeisti jos rinkėjų bazę.
„Hezbollah“ yra „radikali šiitų grupė“, pasišventusi Libano pavertimui tokia islamistine respublika, kaip Iranas, teigia Kanados visuomenės sauga.
Ginkluota, apmokyta ir finansuojama Teherano, ji yra dalis Irano vadovaujamos „pasipriešinimo ašies“, kuriai taip pat priklauso Gazoje įsikūręs „Hamas“ ir Jemeno husiai.
Nors „Hezbollah“ bankrutuoja Iranas, „Hezbollah“ taip pat remiasi prekyba narkotikais ir kitais nusikaltimais, kad gautų pajamų, o gautas pajamas plauna, dažnai per pasaulinę automobilių prekybą.
Iranas paskatino savo ašių grupes kurti alternatyvius finansavimo šaltinius, sakė knygos autorius Davisas Neteisėti pinigai: terorizmo finansavimas XXI amžiuje.
Tai apima apmokestinimą, turto prievartavimą, investicijas ir nusikalstamus tinklus, sakė ji.
„Tokie dalykai suteikia teroristinėms grupuotėms ilgaamžiškumą ir finansinius išsigelbėjimus, net jei teroristų globėjai jas nutraukia.
Pasak Kanados pareigūnų, Beiruto uostą kontroliuoja „Hezbollah“, 2025 m. balandžio 13 d. (AP Photo / Hassan Ammar).
Kanados finansinių sandorių ir ataskaitų analizės centras 2022 m. paskelbtame įspėjime apie teroristų finansavimą perspėjo apie „Hezbollah“ veiklą.
Biuletenyje teigiama, kad po ISIS „Hezbollah“ buvo tarptautinė teroristinė grupuotė, dažniausiai pastebėta pinigų pervežimo per sienas.
„Didelė dalis lėšų, įtariamų finansuojant Hezbollah, buvo išsiųsta į Libaną“, – FINTRAC rašė finansų institucijų perspėjime apie operaciją.
„Lėšas, įtariamas finansuojant Hezbollah, dažnai siųsdavo arba gaudavo asmenys/subjektai, nurodantys automobilių pardavimą arba įtraukiami į automobilių pramonės sąrašą.
Remiantis Federaliniam teismui pateiktais dokumentais, Sowane'as, daugiau nei tris dešimtmečius prekiavęs automobiliais, Ontarijuje įkūrė „Black Swan Trading Inc.“ 2015 m.
Jis taip pat dirbo M&J Canada Inc., kur pagal įrašus jo pareigos apėmė naudotų automobilių ir dalių eksportą į užsienio rinkas.
Misisaugos naudotų transporto priemonių platinimo įmonė, kuri laiške Sowane'ą apibūdino kaip visą darbo dieną dirbančią darbuotoją, neatsakė į prašymus pakomentuoti.
Praėjus trejiems metams po to, kai Sowane'as atvyko į Kanadą su leidimu dirbti, Ontarijo ekonominės plėtros ministerija paskyrė jį tapti imigrantu.
Provincija skiria būsimus imigrantus, kurie „turi Ontarijo ekonomikos įgūdžių ir patirties“, rašoma vyriausybės svetainėje.
Už programą atsakinga ministerija į klausimus neatsakė.
CSIS saugumo patikros ataskaita apie Fahedą Sowane buvo labai redaguota.
Federalinis teismas
Kol federaliniai imigracijos pareigūnai nagrinėjo Sowane'o prašymą nuolat gyventi, įsikišo Kanados saugumo žvalgybos tarnyba.
Po to, kai 2024 m. vasario mėn. CSIS išsiuntė saugumo patikros instruktažą CBSA, Sowane'as buvo atmestas „dėl pavojaus Kanados saugumui“.
Nors imigracijos pareigūnai prašė Sowane'o dokumentų apie jo automobilių eksportą, jie sakė, kad jis jų nepateikė, todėl pareigūnai teigė, kad jis „nutylėjo informaciją“.
Sowane'as tvirtino, kad jis neturi tų pačių religinių įsitikinimų kaip „Hezbollah“, tačiau CBSA teigė, kad „ideologija gali būti ne veiksnys, kai kalbama apie asmeninį ekonominį pelną“.
Jo advokatas imigracijos pareigūnams sakė, kad jo klientas „niekada neturėjo nieko bendra su Hezbollah ir kad jo verslo veikla niekada neturėjo nieko bendra su Hezbollah“.
„Libano sunitai nekenčia Hezbollah, o ponas Sowane'as nesiskiria. Jis kaltina „Hezbollah” Libaną pavertus žlugusia valstybe ir sako, kad nenori turėti nieko bendra su „Hezbollah”, – rašė advokatas 2024 m. balandžio mėn.
Sowane'as apskundė CBSA sprendimą, bet pralaimi.
Sausio 21 d. priimtame sprendime Federalinis teismas nurodė, kad imigracijos departamentas priėmė sprendimą „procedūriškai teisingu ir pagrįstu būdu“.
Davisas tai pavadino „retu „Hizbollah“ vykdymo sutrikdymo Kanadoje atveju, kai buvo naudojama imigracijos patikros sistema, o ne baudžiamieji teismai.
„Manau, kad labai svarbu, kad kanadiečiai suprastų, jog šioje šalyje vyksta tokie dalykai, net kai nematome teisėsaugos veiksmų“, – sakė ji.
„Yra ir kitų būdų, kuriais Kanados vyriausybė imasi sutrikdyti finansų tinklus. Imigracija yra tikrai, iš tikrųjų gana svarbi dalis.”
Stewart.Bell@globalnews.ca
