Remiantis „Euractiv“ matytu dokumentu, Europos Komisija planuoja pašalinti Jungtinius Arabų Emyratus iš ES didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo.
Šis žingsnis įvyksta po pasaulinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo „Watchdog“ finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) sprendimo pašalinti JAE iš savo pilkos spalvos sąrašo dar 2024 m. Vasario mėn.
Tai nėra pirmas bandymas panaikinti JAE: Komisija pasiūlė tai padaryti praėjusiais metais, tačiau Europos Parlamentas ją atmetė.
Komisija pripažįsta pažangą ir teigia, kad ji „atidžiai stebės šių priemonių įgyvendinimą nuolatiniame struktūriniame dialoge su JAE“.
ES buvo įtraukta į JAE 2023 m. Kovo mėn. Komisija yra atsakinga už šalių, turinčių strateginius trūkumus, nustatymui, vykdant kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimo režimais. Dabartiniame ES sąraše yra 22 šalys, tarp jų Nigerija, Vietnamas ir Pietų Afrika. Paskutinį kartą jis buvo atnaujintas 2023 m. Gruodžio mėn.
Įtraukimas į didelės rizikos ES sąrašą skatina griežtesnį finansinį patikrinimą iš ES institucijų, padidina finansinės atskirties riziką ir patiria tarptautinį spaudimą.
Balandžio mėn. Komisijos pirmininkė Ursula von Der Leyen sulaukė telefono skambučio su savo aukštybėmis šeichu Mohamedu Bin Zayedu Al Nahyanu, Jungtinių Arabų Emyratų prezidentu, kurio metu jie sutiko atidaryti derybas dėl galimo laisvosios prekybos susitarimo.
Remiantis dokumentu, atnaujintame ES sąraše taip pat bus pašalintas Barbadosas, Gibraltaras, Jamaika, Panama, Filipinai, Senegalas ir Uganda.
Numatoma pridėti Alžyrą, Angolą, Dramblio Côte Drambijos, Kenijos, Laoso, Libano, Monako, Namibijos, Nepalo ir Venesuelos.
(apie)
